FTX
- 29 March
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo
Hôm 28/03, một thẩm phán liên bang đã kết án người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried 25 năm tù vì lừa đảo 8 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong sàn giao dịch mã kim. Hiện tại sàn giao dịch này đã bị phá sản.
- 16 March
Các công tố viên nói rằng Sam Bankman-Fried sẽ phải ngồi tù 40–50 năm
Các công tố viên cho biết trong hồ sơ tòa án mới rằng ông Sam Bankman-Fried sẽ phải ngồi tù 40–50 năm sau khi bị kết tội biển thủ 8 tỷ USD từ khách hàng của nền tảng mã kim FTX của mình. Nền tảng này hiện không còn tồn tại.
- 3 November
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị kết tội gian lận tài chính, rửa tiền
Chuyên gia mã kim Sam Bankman-Fried đã bị kết tội lừa đảo, rửa tiền, và nhiều tội danh hơn nữa.
- 29 March
DOJ: Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried từng hối lộ các quan chức Trung Quốc 40 triệu USD bằng mã kim
Bộ Tư pháp cáo buộc anh Sam Bankman-Fried, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành bị cách chức của sàn giao dịch mã kim FTX, đã hối lộ các quan chức chính quyền…
- 23 January
Fed tịch thu gần 700 triệu USD từ người sáng lập FTX Bankman-Fried
Theo hồ sơ tòa án hôm 20/01, các công tố viên liên bang đã tịch thu tài sản trị giá gần 700 triệu USD từ người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vào tháng Một, đa…
- 20 January
Mã kim của FTX tăng giá sau khi giám đốc mới cho biết sàn giao dịch phá sản này có thể tái khởi động
Mã điện toán gốc FTT của sàn giao dịch mã kim phá sản FTX đã tăng tới 35% sau khi một bản tin tiết lộ rằng CEO mới John J. Ray III đang xem xét…
- 10 January
Hơn 100 bên muốn mua lại một phần của FTX
Hơn 100 bên quan tâm đã thể hiện mong muốn mua lại các bộ phận của FTX, sàn giao dịch mã kim bị phá sản.
- 6 January
DOJ sẽ thu giữ 465 triệu USD cổ phiếu Robinhood có liên quan đến người sáng lập FTX
Các công tố viên của Bộ Tư pháp có kế hoạch tịch thu 465 triệu USD cổ phiếu Robinhood gắn liền với người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried.
- 4 January
Sam Bankman-Fried của FTX không nhận tội trong vụ kiện gian lận liên bang
Tại tòa án liên bang hôm 03/01, Sam Bankman-Fried đã không nhận tội về các cáo buộc lừa đảo, âm mưu, vi phạm luật vận động tranh cử, và rửa tiền.
- 31 December
Các cơ quan quản lý của Bahamas nắm giữ tài sản trị giá 3.5 tỷ USD của các khách hàng của FTX
Các cơ quan quản lý ở Bahamas đang nắm giữ tài sản của FTX trị giá 3.5 tỷ USD mà họ tuyên bố là nhằm mục đích chuyển giao cho những người bị ảnh hưởng…
- 23 December
Tòa án liên bang thả Bankman-Fried, nhưng cha mẹ của nhà sáng lập FTX này nợ tiền bảo lãnh
Cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch mã kim FTX Sam Bankman-Fried đã bảo lãnh tại ngoại với số tiền 250 triệu USD trong khi chờ xét xử về tội lừa đảo hình sự…
- 22 December
Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried chính thức chấp thuận bị dẫn độ sang Hoa Kỳ
Hôm 21/12, nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã chấp thuận bị dẫn độ sang Hoa Kỳ về tội gian lận.
- 21 December
Binance phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ khi bị phát hiện các giao dịch bí ẩn trị giá 22 ngàn tỷ USD
Theo một báo cáo gần đây, Binance, sàn giao dịch mã kim lớn nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ vì người ta đã phát hiện ra các giao dịch bí ẩn trị…
- 20 December
Luật sư: Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đồng ý bị dẫn độ sang Hoa Kỳ
Theo luật sư của Sam Bankman-Fried, anh đã đồng ý bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ của công ty mã…
- 20 December
Mặt trái của từ thiện
Trung tâm Lòng vị tha Hữu hiệu (Centre for Effective Altruism) của ông MacAskill đã nhận được một món quà nhân đạo hào phóng trị giá 14 triệu USD từ quỹ tương lai của chính…
- 17 December
Sự sụp đổ của FTX làm gia tăng lo lắng về Binance
Sau sự sụp đổ của FTX, nhà đồng sáng lập đồng thời là CEO Binance Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) đang vật lộn với những thách thức trên nhiều phương diện.
- 16 December
Báo chí công dân phản ứng nhanh hơn các kênh truyền thông chính thống trong việc phát hiện ra vụ bê bối FTX
Hôm 03/09/2022, người bán khống kỳ cựu Marc Cohodes đã đưa ra một số cáo buộc táo bạo đối với sàn giao dịch mã kim FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried.
- 15 December
Nhà sáng lập FTX Bankman-Fried bị từ chối bảo lãnh tại Bahamas sau khi bị bắt, đối mặt với án tù lên tới 115 năm
Anh Sam Bankman-Fried, người sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch mã kim thất bại FTX, đã bị từ chối bảo lãnh sau khi bị bắt giữ hôm 12/12 tại…
- 14 December
Nhà sáng lập FTX đối mặt với một trong những tội danh lừa đảo ‘lớn nhất’ lịch sử Hoa Kỳ
Anh Bankman-Fried hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự do Biện lý Liên bang Tòa Địa hạt phía Nam New York đưa ra, bao gồm gian lận điện tín, âm mưu…
- 14 December
Các công tố viên: Nhà sáng lập FTX Bankman-Fried quyên góp bất hợp pháp ‘hàng chục triệu’ cho chiến dịch
Các công tố viên cho biết nhà sáng lập FTX Bankman-Fried quyên góp bất hợp pháp hàng chục triệu dollar nhằm gây ảnh hưởng đến chính sách về mã kim.
- 14 December
Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đối mặt với cáo buộc hình sự
Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch mã kim đầy tai tiếng FTX, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc dân sự và hình sự, trong đó có âm mưu thực hiện hành…
- 13 December
Nhà sáng lập sàn mã kim FTX Sam Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas
Hôm 12/12, có tin bắt giữ cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đang chờ dẫn độ sang Hoa Kỳ, sau khi sàn giao dịch tiền mã kim của anh sụp đổ.
- 12 December
Dân biểu: Sự sụp đổ của FTX là sự kết hợp giữa các quyết định kinh doanh tồi, gian lận, và hoạt động rửa tiền tiềm ẩn
Sự sụp đổ của công ty giao dịch mã kim FTX đã gây chấn động thế giới giao dịch kỹ thuật số. Theo Dân biểu Huizenga, sự sụp đổ của FTX là sự kết hợp…
- 7 December
Tham nhũng sâu đến mức độ nào?
sàn giao dịch mã kim FTX sụp đổ
- 5 December
Cơ quan giám sát của DOJ thúc giục điều tra FTX trong bối cảnh ‘các cáo buộc nghiêm trọng về gian lận, không trung thực, thiếu năng lực’
Một cơ quan giám sát của Bộ Tư pháp (DOJ) đang tìm kiếm một cuộc kiểm tra độc lập về sự sụp đổ của sàn giao dịch mã kim FTX, theo một hồ sơ tòa…
